Aklama sürecinin aşamaları nelerdir? Kara para aklamayı önlemenin hangi noktada daha etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Kara para aklama üç aşamadan oluşur: yerleştirme, ayırma ve bütünleştirme. MASAK kaç parayı inceler? ABD için bu sınır 10’dur. Aklama yöntemleri ve araçları nelerdir? Bunları genel başlıklar altında sıralayacak olursak; kara para aklama yöntemleri; banka ve finans kuruluşlarının kullanılması, yapılandırma yöntemi, smurfing yöntemi, vergi cennetleri (offshore merkezleri), offshore bankacılık ve paravan ve sahte şirketlerin kullanılmasıdır. MASAK süreci nedir? Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”), bankacılık işlemleri de dahil olmak üzere finansal işlemlerin hukuka uygunluğunu incelemek üzere kurulmuş bir kuruluştur. Suç…
Yorum Bırak